СБУ та Нацполіція провели масштабну спецоперацію проти телефонних шахраїв. У кількох областях країни силовики зупинили роботу десятків кол-центрів і вилучили елітні авто, золото та готівку на мільйони доларів. Про це повідомив Руслан Кравченко, генеральний прокурор України.

За тиждень слідчі провели 411 обшуків по всій країні. У результаті припинили діяльність 94 шахрайських кол-центри та ліквідували 1794 робочих місця операторів.

Обшуки пройшли на Київщині, Дніпропетровщині, Одещині, Львівщині, Вінниччині, Закарпатті, Запоріжжі, Івано-Франківщині та в інших регіонах.

У шахраїв забрали понад 3336 одиниць комп'ютерної техніки, 1346 телефонів, 5238 сім-карток, 20 криптогаманців і 90 банківських карток.

Окремо вилучили 22 автомобілі – серед них Porsche Cayenne, Cadillac Escalade, Bentley Bentayga, Dodge Charger, Audi, Lexus, BMW, Mercedes-Benz GLS 450 та мотоцикли BMW.

Знайшли й готівку – понад 2 мільйони доларів, 64 тисячі євро та гривні. Додатково вилучили кілограм банківського золота у злитках, а також годинники Rolex, Cartier, Rado, Certina та інші ювелірні вироби.

Як діяли шахраї

Організатори набирали персонал зі знанням іноземних мов і навчали операторів за готовими сценаріями. Працівників часто перевіряли на поліграфі – так злочинці намагалися убезпечити себе від викриття.

Одні шахраї видавали себе за інвестиційних консультантів. Інші заманювали людей на фейкові торгові платформи. Треті шукали тих, хто вже втратив гроші раніше, і пропонували їм фіктивну допомогу з поверненням інвестицій – ошукуючи повторно.

Для переконливості використовували підроблені документи, видавали себе за юристів, банківських і державних працівників, а також застосовували технології deepfake. Деяких жертв після втрати заощаджень намагалися переконати брати кредити, позичати гроші та продавати майно.

Отримані кошти шахраї переводили в криптовалюту, дробили між гаманцями та виводили через рахунки третіх осіб. Прибутки вкладали в елітну нерухомість, землю, дорогі авто та інші розкішні речі.

Хто постраждав

Серед потерпілих – громадяни України, Ізраїлю, Казахстану, Литви, Латвії, інших країн Євросоюзу та Центральної Азії. За попередніми оцінками, їм завдали збитків на понад 100 мільйонів гривень.

На цей момент про підозру повідомили 26 особам. Попереду – аналіз вилучених масивів даних, встановлення всіх потерпілих та повного кола причетних до схем.

Читайте також: Телефонне та квартине шахрайство, крадіжки та ДТП. Хроніка злочинів в Южноукраїнській громаді
Читайте також: Заміна SIM-картки: як не потрапити у пастку шахраїв
Читайте також: «Дзвінок із банку»: як не стати жертвою шахраїв
Читайте нас в Google News.Клац на Підписатися