Вигаданий ринок, реальні гроші та десятки ошуканих іноземців. Українські слідчі спільно з європейськими партнерами розкрили масштабну злочинну схему, яка маскувалася під інвестиційну платформу з «гарантованими прибутками». За фактом - «повітряні» торги, контроль над комп’ютерами жертв і мільйони, що осідали у кишенях організаторів.
Біржа, якої не існувало
За даними Національної поліції, учасники організованої групи створили кілька псевдотрейдингових платформ та активно просували їх на європейському ринку. Усе - під виглядом інвестицій у криптовалюту та акції перспективних стартапів. На гачок аферистів потрапили щонайменше 30 громадян ЄС.
Їм обіцяли стрімке зростання активів, демонстрували «успішні» графіки й прибутки - але всі ці цифри були не більш ніж частиною театральної декорації.
Фото: Національна поліція України
Кол-центр у Києві - серце схеми
Керівник групи разом із двома спільниками організував у столиці кол-центр на 20 операторів.
Саме звідси щодня надсилалися сотні дзвінків до потенційних інвесторів: переконливі менеджери розповідали про вигідні ринки й «унікальні можливості».
Для VIP-клієнтів діяла особлива схема впливу. Зловмисники встановлювали на комп'ютери потерпілих спеціальні програми віддаленого доступу, нібито для полегшення торгів. Насправді - щоб демонструвати фіктивні прибутки та контролювати всі дії інвесторів.
Фото: Національна поліція України
Гроші йшли в криптогаманці - і зникали
Після того як клієнти перераховували кошти на вказані криптовалютні гаманці, аферисти швидко обготівковували активи через обмінні пункти Києва. Лише п’ятеро потерпілих, за підрахунками правоохоронців, «інвестували» понад 8,2 мільйона гривень.
Загалом під час спецоперації вилучено:
- понад 1,4 млн доларів,
- 5,8 млн гривень,
- 17 тисяч євро готівкою,
- а також комп’ютерну техніку, носії інформації та чорнові записи.
Фото: Національна поліція України
21 обшук і перші підозри
Операцію провели слідчі Головного слідчого управління у співпраці з партнерами з ЄС та кіберполіцією Харківщини. Силову підтримку забезпечив спецпідрозділ TacTeam.
Трьом учасникам організованої групи вже повідомлено про підозру за ч. 5 ст. 190 ККУ - шахрайство у особливо великих розмірах. До суду скеровано клопотання про обрання їм запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою.
Фото: Національна поліція України
І це - лише початок: встановлено 15 працівників кол-центру, яким найближчим часом також можуть оголосити підозри.
До 12 років за «прибуткові інвестиції»
Процесуальне керівництво здійснює Офіс Генерального прокурора.
Остаточну кількість потерпілих і суму збитків ще визначають, але правоохоронці вже говорять про десятки ошуканих громадян та мільйони доларів, вимитих через криптовалютні схеми.
Учасникам групи загрожує до 12 років позбавлення волі.
